Aristócrata español Francisco de Borbón es imputado por presunto blanqueo de fondos del narcotráfico
Francisco Joaquín de Borbón, sobrino lejano del rey emérito Juan Carlos I, fue detenido el 2 de febrero en Marbella por su supuesta vinculación con una red criminal que introdujo 13 toneladas de cocaína en España y movió más de 2.500 millones de euros en fondos ilícitos.
La Audiencia Nacional ha imputado a Francisco de Borbón, un aristócrata de 47 años, por su presunta participación en una compleja red de blanqueo de dinero vinculada al narcotráfico. Según la investigación judicial, el hijo del fallecido duque de Sevilla habría colaborado con Ignacio Torán, un supuesto capo de la droga, para mover fondos ilegales a través de diversas empresas internacionales.
Los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) lo detuvieron en su domicilio de Marbella, señalándolo como uno de los colaboradores de la 'organización criminal'. El magistrado Francisco de Jorge determinó que existen 'indicios racionales' de su participación, dejándolo en libertad bajo una fianza de 50.000 euros y prohibiéndole salir del país.
El sumario judicial revela una compleja red de blanqueo que incluye empresas en España, Irlanda, Santo Tomé y Príncipe, y Estados Unidos. Entre las entidades sospechosas se encuentran ET Fintech Europe Limited, ET Bank, VXL Bank, BE Bank y Alpha Trading LCC.
De Borbón, quien se presenta públicamente como empresario, inversor y filántropo, mantiene vínculos con la Orden Militar de San Lázaro de Jerusalén, aunque su título de gran maestre ha sido cuestionado por otras asociaciones. Su perfil público contrasta con las acusaciones de la investigación policial, que lo sitúa como un colaborador en el movimiento de fondos procedentes del narcotráfico.
La organización criminal investigada habría introducido más de 73 toneladas de cocaína en España, valoradas en más de 2.500 millones de euros. Entre los detenidos junto a De Borbón se encuentran Ignacio Torán, Óscar Sánchez (un inspector de la UDEF) y Tirso Muyo Campos, propietario de una joyería de lujo en Marbella.
El caso evidencia la complejidad de las redes de blanqueo de dinero y cómo individuos de diversos orígenes pueden involucrarse en actividades delictivas, utilizando estructuras empresariales internacionales para ocultar el origen de fondos ilegales.
