Una serie de transacciones financieras que involucran a las figuras más importantes de Reform UK y donaciones al partido llevaron a empleados bancarios a reportar posibles preocupaciones de lavado de dinero a la Agencia Nacional del Crimen (NCA, por sus siglas en inglés), según una investigación del diario británico The Guardian.

El martes, The Guardian reveló que el regalo no declarado de 5 millones de libras esterlinas proporcionado al líder de Reform, Nigel Farage, por un multimillonario de criptomonedas poco antes de las elecciones generales de 2024 fue reportado a la NCA, según el medio británico.

Ahora se puede revelar que, por separado, el personal bancario determinó que las transferencias de fondos entre Richard Tice, vicepresidente del partido, una donante importante llamada Fiona Cottrell, y la figura importante del partido y estafador convicto George Cottrell, requerían mayor investigación, según fuentes de la industria financiera citadas por The Guardian.

Los reportes de actividad sospechosa (SARs, por sus siglas en inglés) presentados por los banqueros fueron enviados a la NCA para su examen, según el diario.

Tice, a través de abogados, amenazó con obtener una orden judicial contra The Guardian para evitar que publicara estos detalles, según el medio. Sin responder a ninguna de las preguntas que se le plantearon, Tice aparentemente compartió las acusaciones contenidas en las solicitudes de comentarios de The Guardian con el diario The Telegraph, que las publicó sin dar crédito ni contactar al medio antes de la publicación, según The Guardian.

Las revelaciones provienen de una investigación de The Guardian en la que varias fuentes de la industria financiera proporcionaron información que, según creen, plantea preguntas sobre la financiación de Reform UK, según el medio.

Surgieron cuando la renuncia sorpresiva de Farage a la Cámara de los Comunes fue aprobada, abriendo el camino para una elección parcial el 6 de agosto en su circunscripción de Clacton, según The Guardian.

Farage se presentará sin oposición, excepto por el personaje de novedad Count Binface, después de que los otros partidos boicotearan la contienda, según el medio. En una publicación en redes sociales anunciando el paso, la canciller Rachel Reeves dijo: "Si quiere pasar el verano discutiendo con un bote de basura, no lo detendré", según The Guardian.

El Partido Laborista respondió a las revelaciones de The Guardian sobre Farage pidiendo que "sea transparente y coopere" con la NCA, según el medio. La presidenta laborista Anna Turley calificó el desarrollo como "una acusación asombrosa y profundamente seria", agregando: "El líder de Reform debe finalmente ser transparente. Debe comprometerse públicamente a cooperar con la Agencia Nacional del Crimen", según The Guardian.

Las fuentes dijeron a The Guardian que a pesar de las explicaciones proporcionadas por figuras importantes involucradas con Reform UK sobre la fuente o el propósito de los fondos, los banqueros aún consideraron necesario presentar SARs, según el medio.

The Guardian entiende que figuras de la industria financiera han presentado al menos cuatro SARs relacionados con preocupaciones sobre transacciones que involucran a figuras importantes de Reform, según el medio:

Uno se refiere a una donación de 1 millón de libras esterlinas hecha a Britain Means Business, una organización de recaudación de fondos para Reform UK, antes de las últimas elecciones generales, según The Guardian. La mitad del millón de libras fue luego transferida por Tice, como director de la compañía, a Reform UK, según el medio. Renombrada de Leave Means Leave, Britain Means Business es una compañía que se utiliza para ayudar a financiar Reform, según The Guardian. El millón de libras aparentemente provino de la aristócrata y donante de Reform UK Fiona Cottrell, según el medio. En este caso, The Guardian entiende que el personal bancario no quedó satisfecho de que los fondos hubieran venido finalmente de ella. La NCA ha buscado ayuda de una agencia asociada extranjera para rastrear la fuente original de los fondos, según el medio.

Otros dos SARs se refieren a un préstamo de George Cottrell a Tice, según The Guardian. El préstamo se hizo poco antes de que Tice finalizara una compra de propiedad e hiciera una donación al partido, y no fue reembolsado hasta después de que se completaran esas dos transacciones, según fuentes citadas por el medio. George Cottrell es hijo de Fiona Cottrell, y es un estafador convicto, extesorero adjunto de Ukip y asociado cercano de Farage, según The Guardian.

Un cuarto se refiere al regalo de 5 millones de libras del empresario con sede en Tailandia Christopher Harborne a Farage, que fue revelado por primera vez por The Guardian en abril, según el medio.

Las personas reguladas en algunos sectores, como contadores, banqueros, agentes inmobiliarios y abogados, tienen la obligación legal de presentar SARs a la NCA si tienen "conocimiento o sospecha de lavado de dinero", según The Guardian. Existen reglas diseñadas para garantizar que los SARs sean lo suficientemente detallados para que las autoridades puedan investigarlos, según el medio.

Los SARs no son lo mismo que los reportes de delitos o pruebas de irregularidades, y generalmente se consideran marcadores para que las agencias de aplicación de la ley realicen una revisión más rigurosa y potencialmente investiguen, según The Guardian.

El dinero detrás de Farage y Reform UK está bajo un intenso escrutinio político y público, según el medio. Está siendo investigado por el organismo de control de estándares parlamentarios sobre el regalo de 5 millones de libras, que Farage ha descrito de diversas maneras como necesario para pagar la seguridad de por vida, y también como una recompensa por "lograr el Brexit", según The Guardian. El martes, renunció a su escaño en Clacton para desencadenar una elección parcial, en la que se presentará, según el medio. Sin embargo, este movimiento probablemente solo pausará, en lugar de cerrar, la investigación y cualquier posible reprimenda, según The Guardian.

El primer ministro, Keir Starmer, y la líder conservadora, Kemi Badenoch, han liderado llamados multipartidistas para que Farage "sea transparente" sobre sus asuntos financieros, según el medio.

La presentación de los SARs plantea preguntas sobre si Reform está cumpliendo con las reglas de la Comisión Electoral y el código de conducta de los parlamentarios, y si las reglas son adecuadas si, como han sugerido los críticos de Farage, Reform ha difuminado los límites entre las finanzas personales y políticas, según The Guardian.

Las fuentes dijeron que hablaron con The Guardian sobre las transacciones porque creían que era de interés público, según el medio. Dijeron que el electorado necesitaba poder juzgar si un partido político importante había sido completamente transparente sobre sus finanzas, según The Guardian.

También dijeron que creían que el público debería saber que los banqueros y las fuerzas del orden consideraron necesario investigar si el lavado de dinero pudo haber estado involucrado en los flujos de dinero, según el medio. Y expresaron preocupaciones de que cualquier posible investigación de la NCA podría tardar años en concluir debido a los recursos limitados de la agencia, lo que potencialmente significa que no sería lo suficientemente exhaustiva o completa a tiempo para las próximas elecciones generales, previstas para julio de 2029, según The Guardian.

Varias de las figuras importantes señaladas en los reportes son conocidas en la industria como personas políticamente expuestas, según fuentes citadas por el medio. Esto significa que los bancos las tratan como de mayor riesgo de soborno, corrupción y otra actividad ilícita, según The Guardian. Como resultado, están sujetas a lo que se denomina diligencia debida mejorada, lo que significa que sus transacciones y actividades reciben un escrutinio más cercano por parte de la industria financiera, según el medio.

La diligencia debida mejorada no conduce automáticamente a SARs sobre transacciones, según The Guardian. En cambio, los SARs solo se activan si hay preocupaciones específicas sobre actividad de lavado de dinero que se cree que merecen investigación de la NCA, según el medio.

Un portavoz de la NCA dijo: "La NCA no confirma ni niega la recepción de SARs, ni comenta sobre cómo se utiliza cualquier SAR. Los SARs son confidenciales y violar esa confidencialidad corre el riesgo de cometer un delito de filtración bajo la Ley de Productos del Crimen", según The Guardian.

Reform UK declinó hacer comentarios, según el medio. Fiona Cottrell no ha respondido a los intentos de contactarla, según The Guardian. Los abogados de George Cottrell se negaron a responder a preguntas detalladas, según el medio.

En correspondencia con The Guardian, los abogados de Harborne han afirmado que Farage recibió el regalo de 5 millones de libras el 5 de abril de 2024, según el medio. No proporcionaron una respuesta sustantiva a preguntas detalladas sobre el regalo y un SAR a la NCA, según The Guardian. En cambio, solicitaron una copia de cualquier documento en posesión de The Guardian, según el medio.

Las revelaciones representan un desarrollo significativo en el escrutinio de la financiación de Reform UK, un partido que ha ganado prominencia en la política británica bajo el liderazgo de Farage. La presentación de múltiples reportes de actividad sospechosa por parte de instituciones financieras sugiere que profesionales regulados consideraron que las transacciones merecían atención de las autoridades de aplicación de la ley, aunque los SARs no constituyen prueba de actividad criminal.

El caso plantea interrogantes sobre la transparencia financiera en la política británica y la efectividad de los mecanismos de supervisión existentes para garantizar que los partidos políticos cumplan con las regulaciones sobre financiamiento. También destaca las tensiones entre la necesidad de escrutinio público de las finanzas políticas y los procesos confidenciales de investigación de las agencias de aplicación de la ley.