La Fiscalía chilena, junto a la Policía de Investigaciones (PDI), ejecutó este martes un megaoperativo que resultó en la detención de 19 personas vinculadas a una célula del Tren de Aragua dedicada al lavado de activos, según informaron las autoridades. Entre los detenidos se encuentra José Carlos Pérez Asencio, un ejecutivo de nacionalidad venezolana de 33 años que trabajaba en una sucursal del Banco Santander en el centro de Santiago.

Según explicó el fiscal jefe de la zona metropolitana sur de Santiago, Héctor Barros, quien encabeza la investigación, el ejecutivo fue detenido por sus operaciones internacionales vinculadas al Tren de Aragua. "No estamos hablando del banco, o que a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos, y a partir de ahí empezaba a operar", dijo Barros. El fiscal detalló que "son 78.000 millones de pesos (unos 85 millones de dólares) que salieron de Chile a través de empresas de criptomonedas hacia otros países".

La investigación, que se extendió por más de un año, reveló millonarios movimientos de dinero enviado hacia el extranjero, en especial a un líder recluido en una cárcel de Colombia, según informó la PDI. El origen de estos fondos proviene de las ganancias obtenidas por diversos delitos cometidos por el grupo en Chile, incluyendo lavado de activos, extorsión, contrabando, asociación criminal, tráfico de drogas, trata de personas con fines de explotación sexual y secuestros, según detalló el subprefecto de la PDI, Cristian Sepúlveda, jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico).

La PDI informó que logró incautar 370.000 dólares que estaban en criptomonedas. "Es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que es en el patrimonio", apuntó el fiscal Barros. Además, según confirmó CIPER Chile, durante el operativo los investigadores congelaron más de 300.000 dólares en la plataforma financiera Binance, y en el domicilio de una de las detenidas se encontraron alrededor de 15 millones de pesos en efectivo.

Según la investigación, Pérez Asencio habría facilitado varias cuentas bancarias en distintas instituciones financieras. CIPER Chile confirmó que entre los bancos en los que abrió cuentas están Falabella y Scotiabank, las cuales utilizó para recibir fondos provenientes de la organización criminal e introducirlos en el mercado formal entre 2022 y 2025. El ejecutivo habría lavado dinero proveniente de diversas actividades ilícitas, como el cobro de extorsiones a locatarios, pago que se ejecuta bajo amenaza y se conoce como "vacuna" o cuota.

Según su perfil de LinkedIn, Pérez Asencio trabaja en Santander desde 2019 como "Ejecutivo de recuperaciones" y se presenta como "especialista de crédito" en el Banco de Venezuela desde 2012. Según los investigadores, su conocimiento de la industria habría permitido al Tren de Aragua dar un barniz de legalidad a fondos que provenían de la comisión de delitos graves durante al menos tres años. Su caso representa la primera detención de un empleado bancario por causas ligadas al crimen organizado en Chile, lo que enciende una señal de alerta sobre la penetración del Tren de Aragua en el sistema bancario formal.

A través de una declaración pública, el Banco Santander señaló que ha colaborado "plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente". "El Banco mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la ley o de la normativa vigente. En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable", informó la entidad. La compañía añadió que "por respeto al debido proceso y para no interferir en las diligencias en curso", no realizará comentarios adicionales respecto al caso.

Las pesquisas comenzaron en 2024, luego de un quíntuple homicidio ocurrido en julio de ese año en un denominado "parcelazo" en Lampa, 40 kilómetros al norte de Santiago, según informó El País. Se trataba de un evento clandestino cuyo público principal estaba compuesto por ciudadanos venezolanos. Desde ese lugar se levantó evidencia que permitió a los investigadores dar con una estructura del Tren de Aragua en Chile que, hasta ese momento, era desconocida para las policías y el Ministerio Público. Así surgió el nombre y el rol como "presta cuentas" de Pérez Asencio, según confirmó CIPER Chile.

El operativo de este martes incluyó efectivos de la PDI y Gendarmería, ya que algunas de las diligencias se realizaron en recintos penitenciarios, dado que algunos miembros de la estructura ya se encontraban en prisión por otros hechos, según los antecedentes recopilados.

El ministro de Seguridad del Gobierno de José Antonio Kast, Martín Arrau, destacó que el operativo "es un caso exitoso de investigación policial", pero que también alerta del nivel de penetración del crimen organizado transnacional. "Por eso el llamado es a trabajar todos juntos", señaló.

El Tren de Aragua, una megabanda transnacional que nació en Venezuela, opera en Chile aproximadamente desde 2019 y 2020, según informó El País. Durante la pandemia, en especial, sus integrantes comenzaron a ingresar sigilosamente por pasos no habilitados en la frontera norte, que limita con Perú y Bolivia. En Chile se encuentran detenidos más de 300 de sus integrantes, y el año pasado fue condenada la cúpula inicial que operó en el país sudamericano, entre ellos su primer líder, Carlos González Vacca, alias Estrella. Sin embargo, la organización tiene una forma de operar en que suele rearticularse.

Hasta el operativo de este martes, la detención en junio de 2025 de la facción del Tren de Aragua Los Hermanos Cartier en Puerto Montt, en el sur de Chile, había sido el golpe económico más grande a la organización criminal, cuando se desarticuló una red de lavado de activos que sacó de Chile más de 13,5 millones de dólares, producto del pago de tributos criminales o "vacunas", como se le llama en jerga de la banda, por tráfico de migrantes y de drogas, explotación sexual, extorsiones y secuestros, según informó El País.

Este tentáculo de la banda pagaba al Tren de Aragua una franquicia por usar su nombre, que funciona como una marca en el mundo delictual, tal como si fuera una empresa. Su líder, Gabriel Arturo Acosta Escalante, operaba desde Colombia y fue detenido en mayo de 2025 en Antioquia, imputado por homicidio, homicidio frustrado, extorsiones, lavado de activos, robos con intimidación, robos frustrados y secuestros, entre 2022 y 2025. Se solicitó su extradición a Chile.

El operativo de este martes representa el golpe más grande propinado a la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile hasta la fecha, superando los 13,5 millones de dólares incautados en la operación de Puerto Montt. Los 85 millones de dólares identificados en esta investigación demuestran la magnitud de las operaciones de lavado de activos de la organización criminal y su capacidad para infiltrar el sistema financiero formal del país. Las autoridades continúan investigando el alcance completo de la red y la posibilidad de que existan más personas involucradas en la estructura de lavado de dinero.