Jamshid Ghomi, propietario y director ejecutivo de la empresa de redes informáticas Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR) con sede en Teherán, enfrenta hasta 20 años de prisión tras ser acusado de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.
Según los fiscales, Ghomi comenzó a realizar envíos ilegales a Irán en 2011, contrabandeando en última instancia cientos de toneladas de "equipos sofisticados de origen estadounidense de redes, seguridad y encriptación para clientes iraníes". El acusado compareció ante el tribunal el miércoles sin presentar declaración, y su lectura de cargos está programada para el 13 de julio, según informó ABC News.
Las autoridades alegan que Ghomi utilizó su posición como director de FPR para comprar productos sancionados en Estados Unidos y enviarlos a Irán a través de los Emiratos Árabes Unidos. Entre 2014 y 2018, supuestamente organizó el envío ilegal de más de 250 toneladas métricas de equipos de redes a Irán, según los fiscales.
Los fiscales afirman que la "clientela de FPR incluía cientos de empresas iraníes y entidades gubernamentales", añadiendo que "una porción relativamente pequeña pero significativa de ese negocio fue a los usuarios finales más sensibles en Irán: el establecimiento nuclear y militar del régimen iraní".
"Ghomi está acusado de ayudar a nuestros enemigos declarados vendiendo piezas de redes informáticas de origen estadounidense a Irán y ganando millones de dólares en violación de las leyes de sanciones estadounidenses", dijo el fiscal Bill Essayli. "Las leyes de nuestra nación que prohíben hacer negocios con uno de los mayores patrocinadores estatales del terrorismo del mundo deben ser aplicadas y obedecidas. Lo haremos responsable buscando una sentencia de prisión apropiada y confiscando sus activos, incluida su mansión de 35 millones de dólares (26 millones de libras esterlinas) en Newport Beach".
Los fiscales sostienen que Ghomi tomó medidas para ocultar sus actividades, mientras su empresa generaba más de 10 millones de dólares (7,4 millones de libras esterlinas) en ventas anuales. Supuestamente lavó las ganancias, transfiriéndolas a sí mismo en California a través de intermediarios en las Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.
Entre 2011 y 2024, está acusado de transferirse más de 15 millones de dólares (11,1 millones de libras esterlinas), reportando falsamente los fondos a los reguladores fiscales como "herencia extranjera", según los fiscales.
Parte de las ganancias supuestamente se destinaron a su residencia en el condado de Orange, donde fue arrestado. Los funcionarios afirman que compró la propiedad en 2010 por casi 4,5 millones de dólares (3,3 millones de libras esterlinas), y posteriormente pagó aproximadamente 10,5 millones de dólares (7,8 millones de libras esterlinas) para construirse una mansión de lujo.
El arresto se produce en un contexto de tensiones continuas entre Estados Unidos e Irán. La administración Trump acusa a Irán de utilizar su programa nuclear para perseguir un arma atómica, una afirmación que Irán niega.
El presidente estadounidense Donald Trump dijo a los periodistas el martes que las negociaciones entre ambos países "continúan constantemente", según informó la BBC.
Ghomi, quien aún no ha comentado sobre el caso, fue arrestado el miércoles por la mañana en una redada en su casa en Newport Coast, en el área de Los Ángeles. El acusado posee doble ciudadanía estadounidense-iraní.