Justicia argentina realiza 62 allanamientos vinculados a presunto lavado de dinero en la AFA

La jueza María Servini dispuso los operativos simultáneos que incluyeron sucursales bancarias, casas de cambio y la vivienda de la madre de Ariel Vallejo, un financista central en la investigación. Los procedimientos fueron ejecutados por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y buscan recolectar documentación sobre presuntas maniobras de compraventa de divisas durante un contexto de cepo cambiario.

Según fuentes judiciales, la causa investiga posibles delitos de lavado de dinero y evasión fiscal vinculados a operaciones financieras de gran volumen. Entre los involucrados se encuentran el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.

Uno de los focos de la investigación es la empresa TourProdEnter LLC, con sede en Estados Unidos y dirigida por Javier Faroni, designada como agente comercial exclusivo de la AFA para recaudaciones internacionales. Documentación bancaria confidencial reveló que entre 2022 y 2025, esta firma acumuló más de 260 millones de dólares en cuentas de bancos estadounidenses.

Los fondos provendrían de tres fuentes principales: patrocinadores internacionales de la Selección Argentina, derechos de transmisión y plataformas digitales, y partidos amistosos internacionales. La particularidad es que estos ingresos ingresaron directamente a cuentas de TourProdEnter LLC sin pasar por la AFA en Argentina.

La investigación comenzó tras alertas en tribunales federales de Estados Unidos, que habilitaron medidas para rastrear fondos millonarios circulantes por bancos estadounidenses. El contexto de restricciones cambiarias en Argentina habría motivado la tercerización de recaudaciones internacionales en una empresa extranjera.

La AFA emitió un comunicado defendiéndose de las acusaciones, asegurando que el contrato con TourProdEnter LLC ha sido analizado por tribunales en Argentina y Estados Unidos sin detectar irregularidades. La empresa también confirmó cumplir con todos los requisitos legales.

Hasta el momento, no se han informado detenciones, y la causa se encuentra bajo secreto de sumario. Los allanamientos buscan recopilar pruebas documentales que esclarezcan las supuestas maniobras financieras.