Nueva ley en Indonesia genera riesgo de lavado de dinero a través de bonos del fondo soberano Danantara, advierten expertos
Una ley aprobada recientemente por el parlamento indonesio otorga amplias protecciones a los compradores de bonos especiales emitidos por el fondo soberano Danantara, lo que genera preocupación entre expertos de que estos instrumentos puedan utilizarse para lavar dinero, según detalles revelados durante el fin de semana. La legislación, aprobada el 4 de junio, garantiza inmunidad contra procesos penales, fiscales y civiles a quienes adquieran estos bonos.
El parlamento indonesio aprobó el 4 de junio una ley cuyo objetivo principal era fortalecer el papel del banco central en los ambiciosos planes de crecimiento del presidente Prabowo Subianto, según informó el portal nst.com.my. Sin embargo, detalles divulgados el sábado revelaron que la legislación también garantiza que las compras de los controvertidos bonos Patriot o bonos "merah putih" (rojo y blanco) de Danantara estarán protegidas de cualquier posible proceso penal relacionado con delitos criminales y fiscales, así como de demandas civiles.
"Los perpetradores de corrupción y lavado de dinero transnacional que cometen delitos financieros podrían usar estos instrumentos para lavar sus ganancias ilícitas", advirtió Nailul Huda, director del Centro de Estudios Económicos y Legales (CELIOS), en un comunicado emitido el lunes, según la fuente.
Los portavoces del ministerio de finanzas, la oficina presidencial y Danantara no respondieron a las solicitudes de comentarios, según el reporte.
La nueva normativa también nombra explícitamente a los participantes en programas oficiales de amnistía fiscal del gobierno como elegibles para comprar los bonos, según los detalles revelados.
Programas anteriores de amnistía fiscal lanzados por el ministerio de finanzas en 2016-2017 y en 2022 fueron diseñados para reducir la economía gris de Indonesia, expandir su base tributaria y repatriar activos escondidos en el extranjero, según la fuente. Aunque las autoridades prometieron reprimir duramente la evasión fiscal futura, estos programas permitieron a los titulares de activos no declarados escapar del castigo siempre que cumplieran con los términos y condiciones del programa.
Rahma Gafmi, profesora de economía de la Universidad Airlangga, dijo que las protecciones legales en la ley parecen tener el mismo objetivo que las amnistías fiscales anteriores, según nst.com.my. Gafmi advirtió que se necesitan regulaciones de implementación más detalladas para "servir como un freno legal que asegure que este incentivo extremo no se salga de control y se convierta en la facilitación masiva de lavado de dinero ilegal".
Vaudy Starworld, quien preside la asociación de consultores fiscales de Indonesia, dijo que la ley también podría haber sido diseñada para diversificar la fuente de fondos para el desarrollo nacional, aunque señaló que el gobierno "debe mantener los principios de certeza legal, igualdad ante la ley y justicia fiscal", según la fuente.
Bajo los programas de amnistía anteriores, había reglas claras sobre las penalidades que los participantes debían pagar por impuestos no pagados, y un cronograma claro, agregó Starworld.
Danantara vendió al menos 50 billones de rupias (2.810 millones de dólares) de bonos Patriot a magnates indonesios el año pasado, según nst.com.my. Estos bonos ofrecen rendimientos por debajo del mercado pero fueron comercializados como una forma para que la comunidad empresarial contribuyera al desarrollo de Indonesia.
No está claro cuándo Danantara planea vender los bonos merah putih, ni cuántos serán vendidos, según la fuente.
Las preocupaciones sobre la capacidad de Danantara para gestionar los planes de gasto de Prabowo están creciendo a medida que el fondo asume un papel cada vez más amplio y politizado, según el reporte. Una unidad de Danantara recaudó 1.500 millones de dólares ampliados en su venta inaugural de bonos en dólares estadounidenses este mes, lo que según Danantara reflejó la confianza de los inversores.
La aprobación de esta ley ha generado preocupaciones adicionales sobre la capacidad del gobierno para interferir en la política monetaria, según nst.com.my. El objetivo principal declarado de la legislación era impulsar el papel del banco central en los planes de crecimiento del presidente Prabowo Subianto, lo que ha elevado las alarmas sobre la independencia de la institución monetaria.
La falta de claridad sobre los mecanismos de control y supervisión de estos bonos, combinada con las amplias protecciones legales otorgadas a los compradores, ha generado un debate sobre la transparencia financiera y la lucha contra el lavado de dinero en Indonesia. Los expertos consultados coinciden en que sin regulaciones de implementación claras y estrictas, estos instrumentos financieros podrían convertirse en vehículos para blanquear capitales de origen ilícito.
El fondo soberano Danantara, creado para impulsar el desarrollo económico de Indonesia, enfrenta ahora cuestionamientos sobre su gobernanza y los riesgos asociados con sus instrumentos financieros. La ausencia de respuestas por parte de las autoridades gubernamentales y del propio fondo ante las preocupaciones planteadas por expertos y académicos añade incertidumbre sobre la implementación de esta controvertida legislación.
